目前，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構(gòu)未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。但非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺打著各種宣傳名號，引誘諸多投資者加入，對此國家外匯管理局為廣大網(wǎng)友盤點常見的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺宣傳套路。
★ 用境外執(zhí)照以偏概全。部分平臺介紹其所屬母公司受境外權(quán)威金融監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管，并且自己擁有境外公司的合法授權(quán)。但無論是出具所謂的“監(jiān)管證書”，還是錄制授權(quán)證書查詢視頻，真實性均難以核驗，而且即使境外公司在境外確實為合法的交易商，也不能代表境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺符合中國監(jiān)管要求。 ★ 制作中文官方網(wǎng)頁。部分平臺宣稱自己為境內(nèi)合法交易平臺，并附上精美的中文版官方網(wǎng)頁，用戶可通過官方網(wǎng)頁注冊、登錄賬號以及進行具體的交易。實際上，該網(wǎng)頁往往是由網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺自行制作，根本未經(jīng)ICP備案，屬于非法經(jīng)營。 ★ 推出資金安全保障手段。隨著多家網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺爆雷，也有諸多投資者心存疑慮，為此部分網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺在其網(wǎng)站上推出“隔離賬戶”“資金保險”的概念。但“隔離賬戶”是否真的“隔離”，“資本保險”是否真的“保險”，投資者其實無從考證。 ★ “傳銷模式”陷阱重重。部分平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式已經(jīng)涉嫌傳銷。 ★ 利用國際監(jiān)管套利。部分平臺一再宣稱獲得某些國家監(jiān)管當(dāng)局的外匯交易業(yè)務(wù)牌照，但這些國家往往監(jiān)管制度極其寬松，存在巨大的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。如平臺申請多個國家的業(yè)務(wù)牌照，其歐洲業(yè)務(wù)嚴格按照歐盟或英國的監(jiān)管要求執(zhí)行，中國業(yè)務(wù)則按照其他國家相對寬松的標(biāo)準執(zhí)行，由此借助國際監(jiān)管套利，謀求違規(guī)操作的巨大利潤。 ★ 高額分紅龐氏騙局。部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進行“持續(xù)高額分紅”，但其實是利用資金池不斷借新還舊，一旦資金鏈斷裂，這種“龐氏騙局”就難以維系。 
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